Jumbo-topman Van Eerd vast als verdachte in witwaszaak

[tweakduke]

Dit topic is er om de actualiteiten omtrent het witwasonderzoek waar Topman Frits van Eerd bij betrokken is. Zo houden we de discussie en ontwikkelingen centraal in 1 topic.

Topman Frits van Eerd van supermarktketen Jumbo is een van de verdachten die gisteren werden aangehouden in een witwasonderzoek. Dat meldt het FD op basis van bronnen rond het strafrechtelijk onderzoek.

Volgens de krant zit de 55-jarige topman nog altijd in de cel. Het Openbaar Ministerie wil tegenover de NOS niet bevestigen dat Van Eerd is gearresteerd en zegt alleen dat alle negen verdachten nog vastzitten.

https://nos.nl/artikel/24...s-verdachte-in-witwaszaak
https://nos.nl/artikel/24...n-van-eerd-9-aanhoudingen

[jeanj]

Hier staat dat

Alle verdachten zitten momenteel in beperkingen, wat wil zeggen dat zij enkel contact mogen hebben met hun advocaat.

. En volgens het NOS bericht is van Eerd een verdachte, dus hij zit vast in beperkingen

[chevsticks]

Doet me denken aan de hele saga omtrent Randy Lanier.

Benieuwd hoeveel invloed het gaat hebben op de autosport waar hij allemaal aan mee doet of sponsort.

[FirePuma142]

chevsticks schreef op woensdag 14 september 2022 @ 15:48:
Doet me denken aan de hele saga omtrent Randy Lanier.

Benieuwd hoeveel invloed het gaat hebben op de autosport waar hij allemaal aan mee doet of sponsort.

Buiten een arrestatie en autosport hebben de twee situaties voor zover bekend echt nul komma nul met elkaar van doen.

[MAX3400]

FirePuma142 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 15:50:
[...]


Buiten een arrestatie en autosport hebben de twee situaties voor zover bekend echt nul komma nul met elkaar van doen.

+

autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Ook is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel

Oké, "gemotoriseerde sport & sponsorcontracten"...

[FirePuma142]

MAX3400 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 15:53:
[...]

+

[...]

Oké, "gemotoriseerde sport & sponsorcontracten"...

Lanier is een drugsmokkelaar. Er is geen enkel
idee waar Van Eerd van wordt verdacht in de rij met verdenkingen die bestaan, maar drugssmokkel is er zeker niet een van.

[chevsticks]

FirePuma142 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 15:50:
[...]


Buiten een arrestatie en autosport hebben de twee situaties voor zover bekend echt nul komma nul met elkaar van doen.

Geld witwassen heeft niks met drugs te maken nee?

[MAX3400]

FirePuma142 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 15:56:
[...]


Lanier is een drugsmokkelaar. Er is geen enkel
idee waar Van Eerd van wordt verdacht in de rij met verdenkingen die bestaan, maar drugssmokkel is er zeker niet een van.

Je werkt bij het OM? Dat witwassen van geld kan absoluuuuuut niks met drugs te maken hebben? Onverklaarbare contante stortingen ook niet?

[FirePuma142]

chevsticks schreef op woensdag 14 september 2022 @ 15:58:
[...]


Geld witwassen heeft niks met drugs te maken nee?

Is Van Eerd daar van verdacht dan? Dat weten we toch nog niet? Als we die toer opgaan kun je Sywert en zijn club er ook wel bij fietsen, want die worden ook verdacht van witwassen.

Oftewel, er is wel wat meer dan wat toevalligheden nodig om die link te leggen.

[FirePuma142]

MAX3400 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 15:59:
[...]

Je werkt bij het OM? Dat witwassen van geld kan absoluuuuuut niks met drugs te maken hebben? Onverklaarbare contante stortingen ook niet?

Nee. Kan, maar we weten niet eens of Van Eerd daar van verdacht wordt. Van zowel het witwassen als de onverklaarbare contante stortingen.

[tweakduke]

De handel van dure auto's gebeurt ook wel eens contant waarmee dus 'verkeerd' geld wordt witgewassen.

Of dit nu dus willens en wetens fout is gegaan is wel de crux in deze zaak en voor alle zaken waar van Eerd mee te maken heeft. Aannames moet je op dit moment voorzichtig doen, we moeten eerst meer weten

[MyHero]

tweakduke schreef op woensdag 14 september 2022 @ 16:02:
Aannames moet je op dit moment voorzichtig doen, we moeten eerst meer weten

Dan zou IK, het topic even sluiten tot er meer details zijn.

[Orangelights23]

Benieuwd hoe Jumbo hier ook mee omgaat. Met iedereen en zijn moeder die gelijk afstand neemt van iemand die wordt verdacht van seksueel overschrijdend gedrag zonder daadwerkelijk veroordeeld te zijn, is witwassen van een hele andere orde. Hier in Denemarken zie je dat dit soort schandalen gelijk zorgen dat iemand op non-actief gesteld wordt en in sommige gevallen aandelen moeten inleveren.

[Silent Thunder]

Orangelights23 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 16:37:
Benieuwd hoe Jumbo hier ook mee omgaat. Met iedereen en zijn moeder die gelijk afstand neemt van iemand die wordt verdacht van seksueel overschrijdend gedrag zonder daadwerkelijk veroordeeld te zijn, is witwassen van een hele andere orde. Hier in Denemarken zie je dat dit soort schandalen gelijk zorgen dat iemand op non-actief gesteld wordt en in sommige gevallen aandelen moeten inleveren.

Dan spreek je misschien van een niet-familie bedrijf waar dat wellicht wat gemakkelijker gaat om iemand eruit te knikkeren. Dit is een groot familie bedrijf en Frits is hier een grote speler in. Ik denk niet dat ze hem zomaar aan de kant zetten.

[TheBrut3]

Maar de aandelen van Jumbo zijn 100% familie van Eerd. Frits is directeur en zijn vader is RvC voorzitter.
Denk niet dat er iets met zijn positie zal gebeuren tenzij hij een veroordeling aan zijn broek krijgt.

[Nox]

Hij heeft natuurlijk een beste collectie F1 wagens, echt een stuk of 100 van spul na de oorlog tot spul van enkele jaren oud en het meeste rijdt ook. Daarnaast staat motorsport er ook om bekend dat er e.e.a. witgewassen wordt (je deelname aan een cup kan je op factuur als 'business event' krijgen, je auto kan je als reclamebord in de boekhouding zetten en de rest die niet onderneemt verkoopt poeder zeggen ze wel eens ).

Maar wat er van waar is moet nog blijken, al schat ik Frits eerder wat snuggerder in. Schijnt ook te zijn dat 'ie als medeverdachte gehoord wordt en hij bekende was van de verdachte nog voor de handelingen begonnen. Time will tell... Maar dan zit je opeens van je mooie boerderij in een cel. Da's wel ff een achteruitgang

[ Voor 5% gewijzigd door Nox op 14-09-2022 19:20 ]

[MAX3400]

Nox schreef op woensdag 14 september 2022 @ 19:20:
van je mooie boerderij in een cel. Da's wel ff een achteruitgang

Klinkt als een Telfort reclame

[Jazzy]

Ben eigenlijk wel benieuwd wie er nog meer zijn aangehouden, naast Theo Eggink en Frits van Eerd. Het OM spreekt van negen aanhoudingen.

[coelho]

Nox schreef op woensdag 14 september 2022 @ 19:20:
je deelname aan een cup kan je op factuur als 'business event' krijgen, je auto kan je als reclamebord in de boekhouding zetten

Tja, het mag best ruiken als het maar niet stinkt. Welke ZZPer koopt er nou nooit een paar dozen wijn? Je zegt dat je ze uitdeelt maar drinkt ze zelf op. Of een golflidmaatschap omdat het zo fijn netwerkt. Of gaat eten bij Jonnie Boer, zogenaamd met een collega (die wel heel erg veel weg heeft van je vrouw). Kortom, waar ligt de grens?

FIOD komt z'n bed niet uit voor een paar duizend euro, maar staan er tegelijk ook wel om bekend met veel machtsvertoon op te treden om vervolgens in de rechtszaal weer op hun plaats te worden gezet. Ik denk dat het met een sisser af gaat lopen, althans voor Frits.

[sNielz123]

Je verwacht dat zo'n man toch wel beter weet. Je bent zo rijk dat je eigenlijk alles kan kopen. Wat moet je dan nog met een paar miljoen belastingontduiking? Natuurlijk probeert iedereen zo min mogelijk belasting te betalen, maar ik kan bijna niet geloven dat iemand in zijn positie daar al te veel risico mee neemt..

Hij is natuurlijk wel verantwoordelijk voor een redelijk "imperium" dus onder hem zitten ook mensen die het misschien minder nauw nemen en dan kun je zomaar ineens medeverdachte worden. Of je sponsort iets en iemand anders zet het ook nog eens als aftrekpost in zijn begroting. In hoeverre ben je dan medeplichtig?

En dan zijn er nog wel duizend andere dingen te bedenken. Wellicht wordt zijn gezin bedreigd en wordt hij zo gedwongen geld van criminelen wit te wassen. Wie zal het zeggen.

Anderzijds, macht en geld zijn niet voor iedereen een zegen. Voor sommige mensen is het nooit genoeg.

Dus afwachten maar of er nieuwe ontwikkelingen komen.


Moest eigenlijk wel even denken aan de wasserette een paar dorpen verder. Die heet "Het Witwasserke"

[Touchdomex]

Jazzy schreef op woensdag 14 september 2022 @ 19:24:
Ben eigenlijk wel benieuwd wie er nog meer zijn aangehouden, naast Theo Eggink en Frits van Eerd. Het OM spreekt van negen aanhoudingen.

https://www.om.nl/actueel...mvangrijk-witwasonderzoek

Nog wat mensen uit het Noorden. Hoe en wat is voor zover ik gezien heb.

[MAX3400]

sNielz123 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 19:57:
Je verwacht dat zo'n man toch wel beter weet. Je bent zo rijk dat je eigenlijk alles kan kopen. Wat moet je dan nog met een paar miljoen belastingontduiking?

Shakira? Eis van 8 jaar cel. Messi? Voormalig eis van 21 maanden. Vastgoed Overvast? 6 maanden veroordeeld. Guus Hiddink? 45K boete & 6 maanden voorwaardelijk. Mnister Wijers? Geseponeerd / onder het dure tapijt.

Er zijn blijkbaar belangen / constructies / etc waar de potentiele winst/voordeel zoveel meer opweegt. Vergeet ook niet; als je een miljoen weet te "ontduiken", heb je zomaar enkele tot tientallen miljoenen ertegenover gehad aan inkomsten / royalties.

[Jazzy]

Nox schreef op woensdag 14 september 2022 @ 19:20:
...en hij bekende was van de verdachte nog voor de handelingen begonnen. Time will tell...

Vast staat in ieder geval dat Eggens in 2011 nog teammanager van het Jumbo TvE MX team was. Ook toen was al redelijk bekend dat Theo Eggens eigenaar was van Total Trust, een lease-bedrijf wat dure auto's leveren aan mensen die op basis van hun inkomen nooit een lease-overeenkomst zouden kunnen afsluiten. De naam van Eggens komt voor in diverse dossiers waar zijn auto's gebruikt zijn als vluchtauto of zelfs bij liquidaties. De lease-termijnen moesten contant betaald worden maar verrassend genoeg betaalden niet alle klanten even trouw en in 2007 ging zijn bedrijf falliet.

In 2014 is Eggens opnieuw aangehouden in het Arville onderzoek en in 2018 uiteindelijk veroordeeld. Was toen groot nieuws omdat er bijna 4,5 miljoen euro's aan contanten in beslag genomen was.

Als je in 2022 dan als medeverdachte wordt aangehouden wanneer Theo Eggens opnieuw van witwassen verdacht wordt dan hoop ik van ganser harte dat je een geloofwaardig verhaal klaar hebt liggen.

[ehtweak]

https://www.transport-onl...tuigen-in-beslag-genomen/

Hmmm, nu ook al:
"VEGHEL - Ook in een loods op het terrein van Jumbo in Veghel is gisteren een inval gedaan. Dat melden meerdere bronnen aan het AD.

Bij die inval zouden ook voertuigen zijn meegenomen."

Nog meer voer voor speculaties.

[Nox]

ehtweak schreef op woensdag 14 september 2022 @ 20:59:
https://www.transport-onl...tuigen-in-beslag-genomen/

Hmmm, nu ook al:
"VEGHEL - Ook in een loods op het terrein van Jumbo in Veghel is gisteren een inval gedaan. Dat melden meerdere bronnen aan het AD.

Bij die inval zouden ook voertuigen zijn meegenomen."

Nog meer voer voor speculaties.

Nou dan kan je binnenkort F1 wagens op domeinen zien verwacht ik.

[Jazzy]

Nox schreef op woensdag 14 september 2022 @ 21:13:
[...]

Nou dan kan je binnenkort F1 wagens op domeinen zien verwacht ik.

ALS het tot een veroordeling en verbeurdverklaring komt. Zo ver is het nog lang niet.

Voor wie het interessant vindt om wat meer te weten van hoe dit soort dingen in zijn werk gaan kan ik aanraden om af en toe eens een uitspraak te lezen. Deze bijvoorbeeld gaat over die veroordeling in 2018 naar aanleiding van de invallen in o.a. Gasteren in 2014: https://uitspraken.rechts...d=ECLI:NL:RBNNE:2018:4928

Wat tijdlijn betreft, de rechter benoemt daar ook dat verdachte ook in 2008 al eens veroordeeld is geweest wegens witwassen. Met het verleden van Total Trust ontstaat dus wel een beeld dat Van Eerd in zee is gegaan of gebleven met iemand waarvan hij kon weten dat het geen schone jongen is.

[Nox]

Jazzy schreef op woensdag 14 september 2022 @ 21:28:
[...]
ALS het tot een veroordeling en verbeurdverklaring komt. Zo ver is het nog lang niet.

Voor wie het interessant vindt om wat meer te weten van hoe dit soort dingen in zijn werk gaan kan ik aanraden om af en toe eens een uitspraak te lezen. Deze bijvoorbeeld gaat over die veroordeling in 2018 naar aanleiding van de invallen in o.a. Gasteren in 2014: https://uitspraken.rechts...d=ECLI:NL:RBNNE:2018:4928

Wat tijdlijn betreft, de rechter benoemt daar ook dat verdachte ook in 2008 al eens veroordeeld is geweest wegens witwassen. Met het verleden van Total Trust ontstaat dus wel een beeld dat Van Eerd in zee is gegaan of gebleven met iemand waarvan hij kon weten dat het geen schone jongen is.

Het was ook met een vleugje sarcasme bedoeld

[siggy]

Jazzy schreef op woensdag 14 september 2022 @ 20:48:
[...]

Vast staat in ieder geval dat Eggens in 2011 nog teammanager van het Jumbo TvE MX team was. Ook toen was al redelijk bekend dat Theo Eggens eigenaar was van Total Trust, een lease-bedrijf wat dure auto's leveren aan mensen die op basis van hun inkomen nooit een lease-overeenkomst zouden kunnen afsluiten. De naam van Eggens komt voor in diverse dossiers waar zijn auto's gebruikt zijn als vluchtauto of zelfs bij liquidaties. De lease-termijnen moesten contant betaald worden maar verrassend genoeg betaalden niet alle klanten even trouw en in 2007 ging zijn bedrijf falliet.

In 2014 is Eggens opnieuw aangehouden in het Arville onderzoek en in 2018 uiteindelijk veroordeeld. Was toen groot nieuws omdat er bijna 4,5 miljoen euro's aan contanten in beslag genomen was.

Als je in 2022 dan als medeverdachte wordt aangehouden wanneer Theo Eggens opnieuw van witwassen verdacht wordt dan hoop ik van ganser harte dat je een geloofwaardig verhaal klaar hebt liggen.

En de gevangingesstraffen? Die heeft uiteraard tussen 2014 en 2022 in de gevangenis doorgebracht he?

Zonde dat financiele misdaden zelden worden gestraft en als er gestraft wordt is het nogal een lullige straf.....

[Harmen]

*knip* geen persoonlijke details van verdachten aub

[ Voor 93% gewijzigd door ZieMaar! op 16-09-2022 10:48 ]

[Hackus]

Vandaag wordt pas bekend gemaakt waar de gearresteerden van worden beschuldigd.
Tot nu toen kan Van Eerd ook een belangrijke getuige zijn, die onder beperking is afgezonderd.

[Jazzy]

Hackus schreef op donderdag 15 september 2022 @ 09:16:
Tot nu toen kan Van Eerd ook een belangrijke getuige zijn, die onder beperking is afgezonderd.

Die kans is er inderdaad, maar alle media bevestigen vanuit hun bronnen dat Van Eerd een verdachte is en vanuit de kant van Van Eerd en Jumbo is dat nergens tegengesproken. Het lijkt me ook bijzonder onwaarschijnlijk dat je als getuige met beperkingen in een cel gezet wordt.

[Hackus]

Jazzy schreef op donderdag 15 september 2022 @ 10:54:
[...]
. Het lijkt me ook bijzonder onwaarschijnlijk dat je als getuige met beperkingen in een cel gezet wordt.

Nee hoor, niet is zulke zaken. Met een kans dat - in dit geval- Van Eerd contact opneemt met andere partij.
Een getuige kan nog steeds contact onderhouden, en is niet gelijk gezien als wederpartij, of neutrale getuige.

(DPG)Media nemen info tegenwoordig van elkaar over. Ook kan een getuige later ook mede verdachte worden -als er meer info uit digitale gegevensdragers is onderzocht. Het beste lijkt mij om te wachten wat het OM naar buiten brengt

[Jazzy]

Hackus schreef op donderdag 15 september 2022 @ 11:46:
[...]


Nee hoor, niet is zulke zaken.

Heb je een linkje naar de procedure die in dat geval geldt? Want ik denk dat je in de war bent. Zelfs als de rechter-commissaris je oproept als getuige en je toch niet gaat zitten er nog een aantal stappen tussen voordat je in een cel kunt eindigen.

[Thinlanet]

De invallen van de FIOD blijven altijd wel een vorm van bovenmatig machtsvertoon en daarvoor kolen/spiritus op het vuur van speculanten. Ongetwijfeld denkt het Openbaar ministerie/FIOD met deze houding de schrik er in te zetten, maar in maatschappelijke context vormt het eigenlijk al een veroordeling.

Per toeval was ik een dag vrij, maar bij mijn werkgever is dit ook eens gebeurd. "Simpele" administratieve medewerkers die werden behandeld alsof ze een wapen/granaat in handen hadden.

[Frame164]

sNielz123 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 19:57:
Je verwacht dat zo'n man toch wel beter weet. Je bent zo rijk dat je eigenlijk alles kan kopen.

Hij is zo rijk dat hij wellicht denkt dat hij alles kan maken. Mijn ervaring met (grote) familiebedrijven is dat eigenaren/management geen strobreed in de weg wordt gelegd. Bij beursgenoteerde bedrijven heb je altijd nog de RvC en aandeelhouders die het management weg kunnen sturen bij ongewenst gedrag. Zie bijvoorbeeld wat er destijds bij Ahold gebeurde.

[Frame164]

Thinlanet schreef op donderdag 15 september 2022 @ 13:29:
De invallen van de FIOD blijven altijd wel een vorm van bovenmatig machtsvertoon en daarvoor kolen/spiritus op het vuur van speculanten. Ongetwijfeld denkt het Openbaar ministerie/FIOD met deze houding de schrik er in te zetten, maar in maatschappelijke context vormt het eigenlijk al een veroordeling.

Per toeval was ik een dag vrij, maar bij mijn werkgever is dit ook eens gebeurd. "Simpele" administratieve medewerkers die werden behandeld alsof ze een wapen/granaat in handen hadden.

Je moet dit wel groots aanpakken. Als je dit niet in 1 keer in het groot doet is het te makkelijk om bewijsmateriaal te laten verdwijnen. Het beste is om op exact hetzelfde moment overal binnen te vallen. En dan ontkom je er niet aan om het groot te doen. Plus dat het natuurlijk direct nieuws is als er sowieso politie e.d. bij mensen als Van Eerd het terrein op gaan.

[Hackus]

Jazzy schreef op donderdag 15 september 2022 @ 12:00:
[...]
Heb je een linkje naar de procedure die in dat geval geldt? Want ik denk dat je in de war bent. Zelfs als de rechter-commissaris je oproept als getuige en je toch niet gaat zitten er nog een aantal stappen tussen voordat je in een cel kunt eindigen.

Voor je je druk maakt, en mogelijk alleen speculeert, zou ik afwachten waar het OM mee komt.
Dit lijkt een grote zaak te worden, dus kun je wel dagje afwachten tot er meer bekend is vanuit het OM zelf.

[sjaool]

Jazzy schreef op donderdag 15 september 2022 @ 10:54:
[...]
Die kans is er inderdaad, maar alle media bevestigen vanuit hun bronnen dat Van Eerd een verdachte is en vanuit de kant van Van Eerd en Jumbo is dat nergens tegengesproken. Het lijkt me ook bijzonder onwaarschijnlijk dat je als getuige met beperkingen in een cel gezet wordt.

Zolang Van Eerd niet in staat van beschuldiging wordt gesteld valt er ook nog niks te ontkennen of te bevestigen.

[RodeStabilo]

sjaool schreef op donderdag 15 september 2022 @ 13:54:
[...]

Zolang Van Eerd niet in staat van beschuldiging wordt gesteld valt er ook nog niks te ontkennen of te bevestigen.

Daarom vind ik het eigenlijk wat vreemd dat we hier klakkeloos andere media overnemen die al maar hebben geconcludeerd dat hij verdacht wordt van witwassen terwijl

Volgens de krant zit de 55-jarige topman nog altijd in de cel. Het Openbaar Ministerie wil tegenover de NOS niet bevestigen dat Van Eerd is gearresteerd en zegt alleen dat alle negen verdachten nog vastzitten.

De acht medeverdachten, onder wie dus mogelijk Van Eerd, zijn volgens justitie in meer of mindere mate betrokken bij de fraude.

Mogelijk... meer of mindere mate

Wat is er gebeurd met onschuldig tot het tegendeel bewezen is?

[Migrator]

RodeStabilo schreef op donderdag 15 september 2022 @ 13:57:
[...]

Daarom vind ik het eigenlijk wat vreemd dat we hier klakkeloos andere media overnemen die al maar hebben geconcludeerd dat hij verdacht wordt van witwassen terwijl


[...]


[...]

Mogelijk... meer of mindere mate

Wat is er gebeurd met onschuldig tot het tegendeel bewezen is?

Een verdachte kan nog gewoon onschuldig zijn, toch?

[RodeStabilo]

Migrator schreef op donderdag 15 september 2022 @ 13:59:
[...]

Een verdachte kan nog gewoon onschuldig zijn, toch?

In de huidige trial-by-media cultuur is het dus eigenlijk andersom. schuldig tot andersom bewezen.

Met als gevolg;

tweakduke schreef op woensdag 14 september 2022 @ 16:02:
Aannames moet je op dit moment voorzichtig doen, we moeten eerst meer weten

Dat we dus hier puur aan het speculeren zijn. Ik weet niet of dit het niveau zou moeten zijn wat binnen AWM moet worden nagestreeft.

het beste zou zijn om het topic te sluiten totdat het OM er wat meer over heeft bekendgemaakt.

[ Voor 7% gewijzigd door RodeStabilo op 15-09-2022 14:07 ]

[Jazzy]

Hackus schreef op donderdag 15 september 2022 @ 13:51:
[...]


Voor je je druk maakt, en mogelijk alleen speculeert, zou ik afwachten waar het OM mee komt.
Dit lijkt een grote zaak te worden, dus kun je wel dagje afwachten tot er meer bekend is vanuit het OM zelf.

Oh nee, daar gaat het niet om. Ik schreef "Het lijkt me ook bijzonder onwaarschijnlijk dat je als getuige met beperkingen in een cel gezet wordt." Jij reageerde daarop dat dit wel gebruikelijk is in dit soort zaken. Mijn vraag aan jou is alleen of je dat uit kunt leggen.

Staat verder los van de status van Van Eerd, daar moeten we inderdaad wachten op meer details. Wat niet wegneemt dat je niet kunt analyseren op basis van de informatie die op dit moment bekend is.

[Jazzy]

RodeStabilo schreef op donderdag 15 september 2022 @ 14:03:
Dat we dus hier puur aan het speculeren zijn. Ik weet niet of dit het niveau zou moeten zijn wat binnen AWM moet worden nagestreeft.

het beste zou zijn om het topic te sluiten totdat het OM er wat meer over heeft bekendgemaakt.

Met die logica kun je geen enkele aanhouding of rechtzaak bespreken tot de hoogste rechter er een uitspraak over gedaan heeft. De aanhouding van een topman van een Nederlands miljardenbedrijf is gewoon nieuwswaardig en we moeten de ontwikkelingen rondom deze zaak in AWM gewoon kunnen bespreken.

[RodeStabilo]

Jazzy schreef op donderdag 15 september 2022 @ 14:26:
[...]
Met die logica kun je geen enkele aanhouding of rechtzaak bespreken tot de hoogste rechter er een uitspraak over gedaan heeft. De aanhouding van een topman van een Nederlands miljardenbedrijf is gewoon nieuwswaardig en we moeten de ontwikkelingen rondom deze zaak in AWM gewoon kunnen bespreken.

Als dat op basis van feiten gebeurd, prima. Nu zijn we slechts aan het speculeren. (ik heb nergens gezegd dat het pas besproken mag worden na een rechtszaak. slechts tot wanneer het OM er meer mededelingen over doet)

[ Voor 11% gewijzigd door RodeStabilo op 15-09-2022 14:32 ]

[Migrator]

RodeStabilo schreef op donderdag 15 september 2022 @ 14:03:
[...]

In de huidige trial-by-media cultuur is het dus eigenlijk andersom. schuldig tot andersom bewezen.

Met als gevolg;

[...]

Dat we dus hier puur aan het speculeren zijn. Ik weet niet of dit het niveau zou moeten zijn wat binnen AWM moet worden nagestreeft.

het beste zou zijn om het topic te sluiten totdat het OM er wat meer over heeft bekendgemaakt.

Als meerdere bronnen bevestigen dat Van Eerd vastzit en er geen enkele bron is die dat tegenspreekt, dan is het geen speculatie meer. Je doet hier net alsof iets als waarheid aannemen vanuit de media heel gek is.

Overigens - eens met het specifieke deel over de verdachtmaking van witwassen. Dat is voorlopig ongegronde speculaas.

[ Voor 7% gewijzigd door Migrator op 15-09-2022 15:07 ]

[Webgnome]

Dat ie vast zit is een feit. Maar waarom dat ie vast zit. Dat weten we nog niet. Vandaar het speculeren. Want dat is wat er hier nu gebeurd. Speculeren over de reden dat ie vast zit. Is dat erg? Nee hoor, maar we moeten er wel voor waken dat we de persoon in kwestie straks betichten van van alles en nog wat terwijl het enige dat we nu weten is

• Hij verdachte is in een zaak
• Hij daarom in hechtenis is genomen

Dat is letterlijk alles wat we echt weten. De rest, is speculaas

[Joris748]

Voorlopig is dat het enige wat we weten. Hij zit vast, hij is geen hoofdverdachte en het is niet bekend waarvan (en of) hij beschuldigd is.

Ik volg het met belangstelling. Ik vind Frits van Eerd een respectabele man, waardoor zijn arrestatie voor mij als een volslagen verrassing komt.

[Thinlanet]

Frame164 schreef op donderdag 15 september 2022 @ 13:44:
[...]


Je moet dit wel groots aanpakken. Als je dit niet in 1 keer in het groot doet is het te makkelijk om bewijsmateriaal te laten verdwijnen. Het beste is om op exact hetzelfde moment overal binnen te vallen. En dan ontkom je er niet aan om het groot te doen. Plus dat het natuurlijk direct nieuws is als er sowieso politie e.d. bij mensen als Van Eerd het terrein op gaan.

Maar hier gaat men er meteen al vanuit dat het foute boel is. Uiteindelijk bij mijn werkgever bleek de zaak van het OM/Fiod een natte krant. Iedereen in het gelijk/verdachten in het ongelijk gesteld. Bodem/civiele procedures naar het financiële leed van de top maar de medewerkers die praktisch even hard zijn aangepakt moesten het maar slikken. Prima werk wat de intenties zijn van de Fiod maar schuren doorgaans met de grenzen van de rechten van het individu. Even wat minder bokito-gedrag had hen wél gesierd.

[Hackus]

Onderzoek en verhoor is 3 dagen verlengt. Het weekend telt ook mee -in deze zaak- in de telling. Bekendmaking waarvan iemand verdacht is of vast zit is mede verlengt tot verhoren klaar zijn in dit stadium.

[Jazzy]

Hackus schreef op donderdag 15 september 2022 @ 20:31:
Onderzoek en verhoor is 3 dagen verlengt. Het weekend telt ook mee -in deze zaak- in de telling. Bekendmaking waarvan iemand verdacht is of vast zit is mede verlengt tot verhoren klaar zijn in dit stadium.

Eén verdachte naar huis gestuurd, de andere acht verdachten zitten nog vast.

[Deruxian]

Thinlanet schreef op donderdag 15 september 2022 @ 13:29:
De invallen van de FIOD blijven altijd wel een vorm van bovenmatig machtsvertoon en daarvoor kolen/spiritus op het vuur van speculanten. Ongetwijfeld denkt het Openbaar ministerie/FIOD met deze houding de schrik er in te zetten, maar in maatschappelijke context vormt het eigenlijk al een veroordeling.

Per toeval was ik een dag vrij, maar bij mijn werkgever is dit ook eens gebeurd. "Simpele" administratieve medewerkers die werden behandeld alsof ze een wapen/granaat in handen hadden.

Witteboordencriminaliteit is te vaak dan ook lonend. Alle zogenaamd onschuldige medewerkers zijn vaak medeplichtig aan het schofferen van de samenleving en een groot aantal individuen. En als er toch vrijspraak volgt is het meestal geen onschuld

[PLAE]

Joris748 schreef op donderdag 15 september 2022 @ 18:38:
Ik vind Frits van Eerd een respectabele man, waardoor zijn arrestatie voor mij als een volslagen verrassing komt.

Denk dat meerderen dat hebben en hem daardoor ook al bij voorbaat een soort van vrij proberen te pleiten/ het downplayen.

Ik ben benieuwd.

[Thinlanet]

Deruxian schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 08:21:
[...]


Witteboordencriminaliteit is te vaak dan ook lonend. Alle zogenaamd onschuldige medewerkers zijn vaak medeplichtig aan het schofferen van de samenleving en een groot aantal individuen. En als er toch vrijspraak volgt is het meestal geen onschuld

Och, nu schep je alles lekker op de hoop zwart/wit. Ik begrijp de FIOD invallen, maar we leven niet meer in een tijd dat je iets in de schredder voorgoed kan laten verdwijnen. De gene die weten dat ze fout zitten handelen er toch wel naar, maar ik denk dat je er niet van uit mag gaan dat dienende medewerkers dan ook meteen fout zijn.

[Thinlanet]

PLAE schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 10:08:
[...]


Denk dat meerderen dat hebben en hem daardoor ook al bij voorbaat een soort van vrij proberen te pleiten/ het downplayen.

Ik ben benieuwd.

Als er werkelijk witwas praktijken aan de hand zijn geweest, heeft de externe accountant ook lopen slapen en wordt deze ook in het geheel mee getrokken. Gezien daar nog geen sprake van is, lijkt mij de aantijging jegens Frits van Eerd beperkt (tot prive sfeer).

[Frame164]

PLAE schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 10:08:
[...]


Denk dat meerderen dat hebben en hem daardoor ook al bij voorbaat een soort van vrij proberen te pleiten/ het downplayen.

Ik ben benieuwd.

Jumbo en alles wat daarmee te maken heeft profiteert sowieso (m.i. onterect) van de underdog positie. Ze positioneren zich als de enige die het tegen AH op neemt en krijgen daardoor de sympathie van velen. En dat terwijl het ook gewoon een miljardenbedrijf is waar meer dan gezonde winsten worden gemaakt.

[jeroenkb]

Frame164 schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 10:18:
[...]


Jumbo en alles wat daarmee te maken heeft profiteert sowieso (m.i. onterect) van de underdog positie. Ze positioneren zich als de enige die het tegen AH op neemt en krijgen daardoor de sympathie van velen. En dat terwijl het ook gewoon een miljardenbedrijf is waar meer dan gezonde winsten worden gemaakt.

En daar gaan we weer.......wanneer gaan mensen eerst nadenken en onderzoeken, voordat ze iets stellen.

Omzet Jumbo in 2021: 8,8 mrd
Winst Jumbo in 2021: 0,1 mrd
Winstmarge: 1,13%

Is niets gezonds aan. Zelfs voor supemarktbranche aan de lage kant.

[Deruxian]

jeroenkb schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 10:44:
[...]

En daar gaan we weer.......wanneer gaan mensen eerst nadenken en onderzoeken, voordat ze iets stellen.

Omzet Jumbo in 2021: 8,8 mrd
Winst Jumbo in 2021: 0,1 mrd
Winstmarge: 1,13%

Is niets gezonds aan. Zelfs voor supemarktbranche aan de lage kant.

Zou ik eerder kijken naar de grote producenten zoals Unilever. Maar goed, de hele markt is ziek.

Enorme winsten maken op eerste levensbehoeften en daarbij de planeet vernietigen, blijft bijzonder. Maar goed, vraag en aanbod.

[jeroenkb]

Deruxian schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 10:52:
[...]


Zou ik eerder kijken naar de grote producenten zoals Unilever. Maar goed, de hele markt is ziek.

Enorme winsten maken op eerste levensbehoeften en daarbij de planeet vernietigen, blijft bijzonder. Maar goed, vraag en aanbod.

Precies

9,6mrd / 52,4 mrd = 18% winst

[Jazzy]

Kunnen we die supermarktdiscussie misschien niet gewoon achterwege laten? Frits van Eerd is verdachte in een witwasonderzoek, er is op dit moment geen enkele indicatie dat het onderzoek zich richt op Jumbo, HEMA of andere bedrijven waar hij (mede-)eigenaar van is.

[siggy]

Nog drie dagen langer vast:
https://www.nu.nl/economi...lijven-in-witwaszaak.html

[jadjong]

sNielz123 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 19:57:
Je verwacht dat zo'n man toch wel beter weet. Je bent zo rijk dat je eigenlijk alles kan kopen. Wat moet je dan nog met een paar miljoen belastingontduiking? Natuurlijk probeert iedereen zo min mogelijk belasting te betalen, maar ik kan bijna niet geloven dat iemand in zijn positie daar al te veel risico mee neemt..

Net als bij jou en mij kan het zijn dat er per maand meer uit gaat dan dat er in komt, Frits heeft namelijk dure hobby's.

[Hackus]

jeroenkb schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 10:44:
[...]

En daar gaan we weer.......wanneer gaan mensen eerst nadenken en onderzoeken, voordat ze iets stellen.

Omzet Jumbo in 2021: 8,8 mrd
Winst Jumbo in 2021: 0,1 mrd
Winstmarge: 1,13%

Is niets gezonds aan. Zelfs voor supemarktbranche aan de lage kant.

Het bedrijf boekte in 2021 een omzet van 9,9 miljard euro, terwijl Jumbo een omzet van minstens 10 miljard euro verwachtte. De opbrengsten stegen met 2 procent ten opzichte van 2020. Dat jaar telde wel een extra omzetweek. Als daarvoor wordt gecorrigeerd was sprake van een groei van zo’n 4 procent. Het afgelopen jaar opende Jumbo achttien nieuwe vestigingen, waarvan negen in België.
Hierdoor is je winstmarge ook lager, dan wanneer deze vestigingen niet waren gekocht
bron

[ Voor 4% gewijzigd door Hackus op 17-09-2022 12:24 ]

[Hackus]

Jazzy schreef op donderdag 15 september 2022 @ 14:26:
[...]
Met die logica kun je geen enkele aanhouding of rechtzaak bespreken tot de hoogste rechter er een uitspraak over gedaan heeft. De aanhouding van een topman van een Nederlands miljardenbedrijf is gewoon nieuwswaardig en we moeten de ontwikkelingen rondom deze zaak in AWM gewoon kunnen bespreken.

Gewoon even afwachten tot de beschuldiging bekend is gemaakt door het OM, dat is wat anders dan het hele gerechtsproces afwachten. Denk ook dat @RodeStabilo dit bedoelt, en meerdere GoT-leden.

[Jazzy]

Hackus schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 12:22:
[...]


Gewoon even afwachten tot de beschuldiging bekend is gemaakt door het OM, dat is wat anders dan het hele gerechtsproces afwachten. Denk ook dat @RodeStabilo dit bedoelt, en meerdere GoT-leden.

Ja, volgens mij hadden we het daar al een beetje over gehad. Was je nog van plan om uit te leggen hoe iemand als getuige in een cel kan worden gezet bij "dit soort zaken" of zullen we het er inmiddels maar bij houden dat hij verdachte is.

[FirePuma142]

We missen hier een beetje nuance. Eerst was er nog niet helder of Van Eerd überhaupt verdachte was, laat staan van welk misdrijf of misdrijven. Dat belette sommigen niet om meteen wild te speculeren over de verdenkingen.

Inmiddels weten we dat Van Eerd verdachte is in een witwasonderzoek. Maar meer ook niet. Is het ook daadwerkelijk witwassen, of betreft het hier de BTW-carroussel, of wat anders of een combinatie van?

Er is maar heel summier informatie bekend, dus je kunt natuurlijk wel een nieuwswaardig iets als dit bespreken, tegelijkertijd is er simpelweg niet heel veel om te bespreken omdat er nagenoeg niets bekend is.

[MAX3400]

FirePuma142 schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 18:28:
We missen hier een beetje nuance.

Volgens mij is de nuance te vinden in het huidige "voor-arrest". In beperking en al langer dan 3 dagen? Dat is dan al gebaseerd op een verdachtmaking van tenminste 1 misdrijf waar tussen de 6 en 8 jaar cel op staat en een geldboete tot ongeveer 100K Euro.

Natuuuuuurlijk zal de soep niet zo heet gegeten worden maar we wachten rustig af...

[Jazzy]

FirePuma142 schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 18:28:
Eerst was er nog niet helder of Van Eerd überhaupt verdachte was, laat staan van welk misdrijf of misdrijven. Dat belette sommigen niet om meteen wild te speculeren over de verdenkingen.

Weet niet waar in dit topic "wild gespeculeerd" wordt, maar we moeten ook niet doen alsof dat zo verschrikkelijk is. Zolang iedereen onthoudt dat er een kans is dat dit niet tot een veroordeling leidt is het heel normaal dat er gespeculeerd wordt. Het is nogal een opvallende zaak en het is bekend dat Van Eerd zaken bleef doen met de hoofdverdachte nadat die al naam gemaakt had als de autoleverancier van de onderwereld. De gedachte dat er behalve rook ook wel eens vuur kan zijn is dan helemaal zo gek nog niet. Dat beeld dat wordt versterkt doordat er inmiddels twee maal verdachten zijn vrij gelaten en alleen Van Eerd, de hoofdverdachte en nog één ander vast zitten. Alle andere informatie zoals de verdenking van witwassen via sponsoring in de motorsport en BTW-fraude via autohandel zijn door het OM zelf medegedeeld.

[Hackus]

MAX3400 schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 18:43:
[...]

Volgens mij is de nuance te vinden in het huidige "voor-arrest". In beperking en al langer dan 3 dagen? Dat is dan al gebaseerd op een verdachtmaking van tenminste 1 misdrijf waar tussen de 6 en 8 jaar cel op staat en een geldboete tot ongeveer 100K Euro.

Natuuuuuurlijk zal de soep niet zo heet gegeten worden maar we wachten rustig af...

Het gaat om verhoor wat uitloopt, dat zegt nog niets over mate van straf.
Ze zitten in elk geval niet vast voor stinkpoten.

[FirePuma142]

Jazzy schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 22:42:
[...]

Weet niet waar in dit topic "wild gespeculeerd" wordt, maar we moeten ook niet doen alsof dat zo verschrikkelijk is.

In de eerste paar berichten wordt er vergeleken met een drugssmokkelaar en wordt er geopperd dat vanwege witwassen en onverklaarbare contante stortingen we daar hier best wel eens mee te maken kunnen hebben.

Als dat niet wild speculeren is weet ik het ook niet.

[FirePuma142]

MAX3400 schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 18:43:
[...]

Volgens mij is de nuance te vinden in het huidige "voor-arrest". In beperking en al langer dan 3 dagen? Dat is dan al gebaseerd op een verdachtmaking van tenminste 1 misdrijf waar tussen de 6 en 8 jaar cel op staat en een geldboete tot ongeveer 100K Euro.

Het wetsartikel dat gaat over beperkingen benoemt deze drempel voor beperkingen niet.

Verder is dit volgens mij een hele simpele inverzekeringstelling van 3 dagen die met nog eens 3 dagen is verlengd. Dat kan alleen voor misdrijven die in de categorie middelzwaar of zwaar vallen. Dat zijn misdrijven waar vanaf 6 jaar gevangenisstraf op staat, niet 6 tot 8.

Het is simpel omdat een officier van justitie hier zelfstandig over kan beslissen, er komt geen rechter of toetsing aan te pas.

[MAX3400]

FirePuma142 schreef op zondag 18 september 2022 @ 09:07:
[...]


Dat zijn misdrijven waar vanaf 6 jaar gevangenisstraf op staat, niet 6 tot 8.

Titel van topic gaat toch over witwassen? Eerste misdrijf: maximaal 6 jaar. Recidive maximaal 8 jaar.

Natuurlijk bestaan er andere misdrijven die een langere of kortere maximale gevangenisstraf kennen.

[FirePuma142]

MAX3400 schreef op zondag 18 september 2022 @ 10:36:
[...]

Titel van topic gaat toch over witwassen? Eerste misdrijf: maximaal 6 jaar. Recidive maximaal 8 jaar.

Natuurlijk bestaan er andere misdrijven die een langere of kortere maximale gevangenisstraf kennen.

Dan moet je het wat minder generiek opschrijven. Je doet het voorkomen alsof er een koppeling bestaat tussen de beperkingen en de verdenking in algemene zin. Buiten dat, het is nog steeds onbekend of Van Eerd verdacht wordt van witwassen.

[MAX3400]

FirePuma142 schreef op zondag 18 september 2022 @ 10:47:
[...]

Buiten dat, het is nog steeds onbekend of Van Eerd verdacht wordt van witwassen.

https://www.om.nl/actueel...-blijft-langer-vastzitten

Nee joh, "witwasonderzoek", "witwasconstructies", "witwassen", "BTW-fraude", "Met twee verdachten, een 55-jarige man uit Heeswijk-Dinther ... nog in verhoor." Je hebt helemaal gelijk; er is geen enkele verdenking...

[Vipertje]

Neem aan dat dit over honderden miljoenen gaat. Als je geschat vermogen (zit wel vast in het bedrijf natuurlijk etc) 2.5 miljard is, dan enkele miljoenen überhaupt niet merkbaar voor hem.

[FirePuma142]

MAX3400 schreef op zondag 18 september 2022 @ 10:51:
[...]

https://www.om.nl/actueel...-blijft-langer-vastzitten

Nee joh, "witwasonderzoek", "witwasconstructies", "witwassen", "BTW-fraude", "Met twee verdachten, een 55-jarige man uit Heeswijk-Dinther ... nog in verhoor." Je hebt helemaal gelijk; er is geen enkele verdenking...

Ik zeg niet dat er geen enkele verdenking is, dat maak je er zelf van. Ik stel alleen dat we simpelweg niet weten waar Van Eerd van wordt verdacht, buiten het feit dat hij verdachte is in een witwasonderzoek. Dat is iets anders dan verdacht worden van witwassen aangezien het witwasonderzoek als geheel ook andere verdenkingen kent.

Het kan natuurlijk prima, maar we weten het niet. En dat is precies wat ik al eventjes probeer duidelijk te maken in dit topic. We kunnen wel van tevoren al invullen wat er precies aan de hand is, maar met een beetje geduld wordt het vanzelf duidelijk. Speculeren heeft dan weinig nut.

[FirePuma142]

MAX3400 schreef op zondag 18 september 2022 @ 10:51:
[...]

https://www.om.nl/actueel...-blijft-langer-vastzitten

Nee joh, "witwasonderzoek", "witwasconstructies", "witwassen", "BTW-fraude", "Met twee verdachten, een 55-jarige man uit Heeswijk-Dinther ... nog in verhoor." Je hebt helemaal gelijk; er is geen enkele verdenking...

En niet om het een of ander, maar je noemt de verdenkingen voor de hoofdverdachte hier op, wat Van Eerd niet is. Ik begrijp dan ook niet zo goed welk punt je hier denkt te maken.

[sjaool]

MAX3400 schreef op zondag 18 september 2022 @ 10:51:
[...]

https://www.om.nl/actueel...-blijft-langer-vastzitten

Nee joh, "witwasonderzoek", "witwasconstructies", "witwassen", "BTW-fraude", "Met twee verdachten, een 55-jarige man uit Heeswijk-Dinther ... nog in verhoor." Je hebt helemaal gelijk; er is geen enkele verdenking...

Dat wil nog niet zeggen dat hij schuldig is. Ze kunnen hem ook vast houden om dingen duidelijk te krijgen. Voor hetzelfde geld is hij misleid en ook een slachtoffer. We zullen het pas weten als het OM met een echte verdenking naar buiten komt. Het is nu nog een onderzoek en daar horen verhoren bij.

[Jazzy]

sjaool schreef op zondag 18 september 2022 @ 13:05:
[...]
Ze kunnen hem ook vast houden om dingen duidelijk te krijgen. Voor hetzelfde geld is hij misleid en ook een slachtoffer.

Volgens het OM is hij verdachte. Er is (gelukkig) geen wettelijke basis om een slachtoffer of getuige zomaar in de cel te zetten. Ja, je kunt in uitzonderlijke situaties als getuige in een cel eindigen maar dat is hier niet van toepassing.

[Randfiguur]

Toen ik voor het eerst over dit nieuwsfeit hoorde, moest ik als communicatieman meteen denken aan de taferelen die het teweeg moet hebben gebracht op de communicatieafdeling van Jumbo... Medelijden met de mensen daar! Al hebben ze vast een draaiboek voor 'code zwart'-situaties rond het bedrijfsimago.

[Webgnome]

Volgens mij is de marketing afdeling nu vooral niets aan het doen om er extra aandacht aan te besteden.

[sNielz123]

jadjong schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 20:11:
[...]

Net als bij jou en mij kan het zijn dat er per maand meer uit gaat dan dat er in komt, Frits heeft namelijk dure hobby's.

Die maanden zitten er net iets te vaak tussen inderdaad....

[wildhagen]

Hij is weer vrij:

Jumbo-topman Frits van Eerd is weer op vrije voeten. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. Ook de 57-jarige vrouw uit Gasteren in Drenthe is weer vrij. Beiden zaten vast in verband met een groot witwasonderzoek. Ze blijven wel verdachten.

De 58-jarige hoofdverdachte uit de gemeente Aa en Hunze zit nog wel vast. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen.

De andere vijf verdachten zijn vrijdag al vrijgelaten. Zij blijven ook nog verdachten in het onderzoek. Het gaat om een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een vrouw (50) uit Assen, een 33-jarige man uit Assen, een 46-jarige man uit Assen en een man (68) uit Rosmalen.

Afgelopen dinsdag viel de FOID binnen bij het huis van Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Dozen vol documenten werden in beslag genomen. Ook op andere plekken werden invallen gedaan, in onze provincie en in Drenthe. In totaal werden negen mensen aangehouden. er

De invallen waren onderdeel van een groot witwasonderzoek. Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.'

Zie https://www.omroepbrabant...zoek-blijft-wel-verdachte

[ Voor 161% gewijzigd door wildhagen op 18-09-2022 16:53 ]

[sjaool]

wildhagen schreef op zondag 18 september 2022 @ 16:45:
Hij is weer vrij:


[...]


Zie https://www.omroepbrabant...zoek-blijft-wel-verdachte

Het begint op in goed vertrouwen handelen en daardoor meegesleept worden in fraude/witwaspraktijken door handelen van een ander te lijken. Maar goed, ik ben benieuwd hoe het verder gaat en wat eruit komt.

[Oekiejoekie]

Ik moet zeggen dat ik de huidige Jumbo-reclame toch wel wat wrang vind... (Frank Lammers komt thuis. Vrouw vraagt "waar kom jij vandaan ?" Antwoord: "Gewoon even boodschappen doen...")

Als marketingafdeling had ik die toch wel teruggetrokken. Die leent zich wel heel makkelijk voor grapjes met de topman...

[sjaool]

Oekiejoekie schreef op zondag 18 september 2022 @ 17:11:
Ik moet zeggen dat ik de huidige Jumbo-reclame toch wel wat wrang vind... (Frank Lammers komt thuis. Vrouw vraagt "waar kom jij vandaan ?" Antwoord: "Gewoon even boodschappen doen...")

Als marketingafdeling had ik die toch wel teruggetrokken. Die leent zich wel heel makkelijk voor grapjes met de topman...

Dat lukt ze ook wel als deze reclame terug getrokken zou worden. Dus dat gaat niks oplossen.

[Herman]

Nox schreef op woensdag 14 september 2022 @ 19:20:
Hij heeft natuurlijk een beste collectie F1 wagens, echt een stuk of 100 van spul na de oorlog tot spul van enkele jaren oud en het meeste rijdt ook. Daarnaast staat motorsport er ook om bekend dat er e.e.a. witgewassen wordt (je deelname aan een cup kan je op factuur als 'business event' krijgen, je auto kan je als reclamebord in de boekhouding zetten en de rest die niet onderneemt verkoopt poeder zeggen ze wel eens ).

(...)

Hoe is dit witwassen? Let op, belastingontduiking is in principe nog geen witwassen. Witwassen is de methode waarmee zwart geld (bijv. illegaal verkregen geld) in het reguliere systeem gebracht wordt.

Overigens lijkt het mij waarschijnlijker dat Van Eerd zijn collectie privé heeft. Dat is een bekende manier van belastingontwijking / belastingontduiking. Beleggingen moet je in box III aangeven, maar een oude F1 bolide kan wel eens een grijs gebied zijn. Hetzelfde grijze gebied vind je in bijvoorbeeld kunst; is een schilderij een muurdecoratie of een belegging? Zo zou je veel vermogen buiten de aangifte kunnen houden.
Dit kan dus een 'extra' reden kunnen zijn voor de privé-collectie aan bolides.

Thinlanet schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 10:14:
[...]


Als er werkelijk witwas praktijken aan de hand zijn geweest, heeft de externe accountant ook lopen slapen en wordt deze ook in het geheel mee getrokken. Gezien daar nog geen sprake van is, lijkt mij de aantijging jegens Frits van Eerd beperkt (tot prive sfeer).

Dat hoeft helemaal niet zo te zijn De accountant moet Jumbo controleren. In het geval er door dhr. Van Eerd zelf, buiten Jumbo, zou hebben gefraudeerd of wit-gewassen, dan blijft de controle-accountant buiten schot.

Randfiguur schreef op zondag 18 september 2022 @ 14:19:
Toen ik voor het eerst over dit nieuwsfeit hoorde, moest ik als communicatieman meteen denken aan de taferelen die het teweeg moet hebben gebracht op de communicatieafdeling van Jumbo... Medelijden met de mensen daar! Al hebben ze vast een draaiboek voor 'code zwart'-situaties rond het bedrijfsimago.

Eens. Jumbo zit in een lastig parket. Toch vind ik de communicatie van Jumbo wel erg minimaal. Eerder hebben ze aangegeven dat ze zelf geen onderdeel van het onderzoek zijn en gisteren hebben ze aangegeven dat Van Eerd momenteel afwezig is in het directie-overleg (duh). Elk beursgenoteerd bedrijf had de directeur al lang op non-actief geplaatst hangende het onderzoek. Ik snap dat het in dit geval complex ligt, maar het uitblijven van actie schaadt Jumbo m.i. met de dag meer.

[Homeland]

Nox schreef op woensdag 14 september 2022 @ 19:20:
Hij heeft natuurlijk een beste collectie F1 wagens, echt een stuk of 100 van spul na de oorlog tot spul van enkele jaren oud en het meeste rijdt ook. Daarnaast staat motorsport er ook om bekend dat er e.e.a. witgewassen wordt (je deelname aan een cup kan je op factuur als 'business event' krijgen, je auto kan je als reclamebord in de boekhouding zetten en de rest die niet onderneemt verkoopt poeder zeggen ze wel eens ).

Maar wat er van waar is moet nog blijken, al schat ik Frits eerder wat snuggerder in. Schijnt ook te zijn dat 'ie als medeverdachte gehoord wordt en hij bekende was van de verdachte nog voor de handelingen begonnen. Time will tell... Maar dan zit je opeens van je mooie boerderij in een cel. Da's wel ff een achteruitgang

100 F1 autos? Klinkt als onrealistisch veel.

[Nox]

Homeland schreef op zondag 18 september 2022 @ 17:59:
[...]


100 F1 autos? Klinkt als onrealistisch veel.

En toch heeft hij ze het zijn er ook enorm veel inderdaad.

[Homeland]

Nox schreef op zondag 18 september 2022 @ 20:54:
[...]

En toch heeft hij ze het zijn er ook enorm veel inderdaad.

Blijf het onwaarschijnlijk vinden, er is echt geen enkele bron voor te vinden, hij komt nergens voor als grote auto verzamelaar.

[hoevenpe]

Randfiguur schreef op zondag 18 september 2022 @ 14:19:
Toen ik voor het eerst over dit nieuwsfeit hoorde, moest ik als communicatieman meteen denken aan de taferelen die het teweeg moet hebben gebracht op de communicatieafdeling van Jumbo...

Of je maakt het ludiek en gooit het witte-wasmiddel in de aanbieding...

[sNielz123]

Ik vind het wel goed van Jumbo,
Met alles wat je anders doet dan normaal gaan mensen verbanden leggen. Dus doorgaan alsof je neus bloedt is wellicht geen slechte tactiek.
Volgens mij doen mensen er sowieso niet minder boodschappen om. De meeste winkels zijn sowieso franchise volgens mij dus dan pak je de veelal lokale ondernemer even hard. Plus mensen zijn gemakzuchtig. Het is wel makkelijk om even niet naar een liedje van Marco Borsato te luisteren maar 10 minuten verder lopen naar een supermarkt lijkt me teveel moeite. Dus zelfs al zou Frits veroordeeld worden denk ik niet dat het een groot probleem voor Jumbo op gaat leveren.

[jadjong]

Homeland schreef op zondag 18 september 2022 @ 20:58:
[...]


Blijf het onwaarschijnlijk vinden, er is echt geen enkele bron voor te vinden, hij komt nergens voor als grote auto verzamelaar.

Niet iedereen loopt publiekelijk te koop met de verzameling van dure dingen.

[Jazzy]

Herman schreef op zondag 18 september 2022 @ 17:54:
Hetzelfde grijze gebied vind je in bijvoorbeeld kunst; is een schilderij een muurdecoratie of een belegging? Zo zou je veel vermogen buiten de aangifte kunnen houden.

Dat is niet hoe witwassen werkt. Met kunst bijvoorbeeld maak je een advertentie voor één of ander vaag schilderij. Enige tijd later stort je 20k aan contant geld op de bank met als verklaring dat je het schilderij verkocht hebt. Die 20k is nu witgewassen en kun je gebruiken voor reguliere aankopen. Andere constructies zijn handel met taxaties die bewust laag zijn gehouden. Je betaalt de getaxeerde prijs per bank plus het verschil met de daadwerkelijke prijs in contanten. Later verkoop je het voor de daadwerkelijke prijs en heb je het contant betaalde deel nu witgewassen op je bankrekening.

Dit werkt goed met kunst, vastgoed en dure spullen als juwelen en auto's omdat de waarde regelmatig fluctueert en je allerlei manieren hebt om de daadwerkelijke transactie te verbloemen.

[Joris748]

Homeland schreef op zondag 18 september 2022 @ 20:58:
[...]


Blijf het onwaarschijnlijk vinden, er is echt geen enkele bron voor te vinden, hij komt nergens voor als grote auto verzamelaar.

Hier in de regio is zijn autoverzameling een publiek geheim. Hij heeft een aantal mensen vast in dienst, die zijn auto’s onderhouden en restaureren/reviseren. Dat gaat zover tot het zelf maken van onderdelen om F1 motoren draaiend te houden.

[Jazzy]

Homeland schreef op zondag 18 september 2022 @ 20:58:
[...]


Blijf het onwaarschijnlijk vinden, er is echt geen enkele bron voor te vinden, hij komt nergens voor als grote auto verzamelaar.

Dat zijn van die geheimen die angstvallig stil gehouden worden.

YouTube: Frits van Eerd Collection - Minardi Day 2019

[sjaool]

Joris748 schreef op maandag 19 september 2022 @ 08:56:
[...]

Hier in de regio is zijn autoverzameling een publiek geheim. Hij heeft een aantal mensen vast in dienst, die zijn auto’s onderhouden en restaureren/reviseren. Dat gaat zover tot het zelf maken van onderdelen om F1 motoren draaiend te houden.

Niet alleen daar in de regio hoor. Degenen die regelmatig Ziggo volgen hebben daar ook al wel het een en ander van meegekregen. Zo'n groot geheim is het nu ook weer niet dat hij een zeer groot liefhebber is en ook een leuke verzameling wagens heeft.

[Homeland]

Jazzy schreef op maandag 19 september 2022 @ 09:03:
[...]

Dat zijn van die geheimen die angstvallig stil gehouden worden.

YouTube: Frits van Eerd Collection - Minardi Day 2019

En chromelijk overdreven, dat hij misschien rond de 30 F1 auto's heeft zou nog kunnen, is nog enigszins realistisch, dat hij er 100 heeft is gewoon erg onwaarschijnlijk.

Maarja, dit is nogal offtopic, tenzij die tak van zijn onderneming betrokken is bij het witwassen.

[Herman]

Jazzy schreef op maandag 19 september 2022 @ 08:55:
[...]

Dat is niet hoe witwassen werkt. (...)

Gelukkig heb ik dat ook niet beweerd

[Nox]

Homeland schreef op maandag 19 september 2022 @ 09:22:
[...]


En chromelijk overdreven, dat hij misschien rond de 30 F1 auto's heeft zou nog kunnen, is nog enigszins realistisch, dat hij er 100 heeft is gewoon erg onwaarschijnlijk.

Maarja, dit is nogal offtopic, tenzij die tak van zijn onderneming betrokken is bij het witwassen.

Nouja, heb ze zelf gezien ik had hetzelfde idee voor ik ze zag.

[Nox]

Herman schreef op zondag 18 september 2022 @ 17:54:
[...]

Hoe is dit witwassen? Let op, belastingontduiking is in principe nog geen witwassen. Witwassen is de methode waarmee zwart geld (bijv. illegaal verkregen geld) in het reguliere systeem gebracht wordt.

Overigens lijkt het mij waarschijnlijker dat Van Eerd zijn collectie privé heeft. Dat is een bekende manier van belastingontwijking / belastingontduiking. Beleggingen moet je in box III aangeven, maar een oude F1 bolide kan wel eens een grijs gebied zijn. Hetzelfde grijze gebied vind je in bijvoorbeeld kunst; is een schilderij een muurdecoratie of een belegging? Zo zou je veel vermogen buiten de aangifte kunnen houden.
Dit kan dus een 'extra' reden kunnen zijn voor de privé-collectie aan bolides.

Als je als motorsportorganisatie contant geld weigert heb je letterlijk bijna geen deelnemers meer Dat contant geld wat niet op een rekening gestort kan worden vanwege 'diverse redenen' gebruikt wordt om de betaling te voldoen valt wel onder witwassen denk ik