Opgelicht, wat kan ik doen?

[J_C_W]

Hallo,

Viavia ben ik op een website gekomen die claimt om simpel wat geld te kunnen bijverdienen door reviews te plaatsen van producten. Op deze website moet je cryptovaluta Tether (USDT) storten, je kan zelf beslissen welk bedrag je toevoegt aan je account. Als je voor een bedrag gekozen hebt, zie je wat voor producten je daarmee kan 'kopen'. Je 'koopt' dan eerst online dit product en daarna kan je gelijk een review achterlaten, dat hoeft alleen maar 5 sterren te zijn. Het product koop je niet daadwerkelijk want je krijgt dit bedrag na de review weer terug. De Tether kun je weer terughalen als je zestig reviews geplaatst hebt op een dag, eerder kan je het Tether van de gekochte producten niet terughalen. Over elke review ontvang je een kleine commissie. Af en toe krijg je een grotere aankoop waarvoor je extra Tether moet bijstorten om deze te kunnen kopen, maar daarvoor krijg je ook een fors hogere commissie. Als je aan het eind van de dag zestig reviews geplaatst hebt, dan krijg je van deze zestig producten het geld in Tether weer terug, eerder niet. Met de grotere aankopen wordt je dus min of meer gedwongen om steeds meer Tether naar het platform over te maken. In het begin werkt dit goed en krijg je je Tether ook daadwerkelijk weer terug. Maar door het mechanisme moest ik steeds meer Tether overmaken, meer dan ik eigenlijk wilde. Maar ja, anders was ik het sowieso kwijt dus ik deed het. Eindelijk lukte me het om de dagtaak af te ronden met een flinke winst en wilde ik dit terughalen. Maar toen lukte het niet. De website heeft een klantenservice die ik toen benaderde, die vertelden dat ik belasting moest betalen om mijn winst terug te kunnen krijgen. Toen kreeg ik al argwaan, maar ja ik was al een groot bedrag kwijt. Ik kon ze zelfs ervan overtuigen dat door de heffingskortingen mijn te betalen belasting veel lager was. Toen heb ik dit overgemaakt. Ze zeiden dat het 3 werkdagen zou duren voordat ik mijn vermogen terugkreeg. Er kwam maar niks, uiteindelijk kreeg ik weer contact met de klantenservice en zeiden ze dat ik eerst een fors bedrag aan transactiekosten moest betalen. Toen wist ik zeker dat dit fraude was en heb ik dit niet meer overgemaakt. Ik ben nu wel een groot bedrag kwijt.

Ik heb inmiddels aangifte gedaan van oplichting bij de politie, maar die zeggen dat het nog maanden kan duren voordat de recherche dit oppakt en dan is het maar de vraag wat ze kunnen doen. Hopelijk kunnen jullie mij helpen. Ik heb hier de Tether TRC-20 adressen waar ik de bedragen naar heb overgemaakt, zoals je ziet staat mijn inleg er niet meer op:

Members only: title

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Kunnen jullie uitzoeken waar mijn inleg is gebleven? Valt hier nog wat terug te halen? En hoe?

Verder had ik nog dit gevonden dat misschien kan helpen:
https://www.hupkesadvocaten.nl/onze-expertise/cryptovaluta/
Hier zeggen ze dat het mogelijk is om de cryptoexchange aan te klagen als ze niet genoeg doen tegen verdachte transacties. Ik heb de meeste Tether via Kraken overgemaakt, omdat Bybit mijn account inderdaad blokkeerde (ook mijn bank heeft mijn rekening twee maal geblokkeerd omdat ze mijn cryptotransacties verdacht vonden). Ik zie dat Kraken pas sinds 7 februari legaal in Nederland opereert (https://www.dnb.nl/openba...AC&relationNumber=R194010), dus nadat ik hiermee bedragen heb overgemaakt. Dus misschien is het mogelijk om ze aan te klagen?

Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!

[leejoow]

Ik geef je heel weinig kans. Op alle punten riekt dit al vanaf stap 1 naar iets illegaals. Je gaat toch geen reviews plaatsen voor producten die je niet gehad hebt?

[sh4d0wman]

Tja een beetje dom. Als partijen je blokkeren en je blijft stug overmaken dan kun je alleen nog op politieonderzoek wachten.

De USDT/Tron variant is populair bij met name Aziatische (Chinees/Taiwanese) scam syndicaten en deze kunnen dat snel in fiat omzetten. Blockchain analyze zal beperkt nut hebben.

Als je op tijd bent kan USDT (Tether) bevroren worden maar geen idee hoe je dat voor kleine bedragen voor elkaar krijgt....

Edit: klein in deze betekent alles < 1 miljoen usd(t)

[ Voor 5% gewijzigd door sh4d0wman op 02-03-2024 06:27 ]

[kjiratsiekoedel]

Bekijk de laatste aflevering van John Oliver eens op YouTube over pig butchering

YouTube: Pig Butchering Scams: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

[graceful]

J_C_W schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 06:17:
Hier zeggen ze dat het mogelijk is om de cryptoexchange aan te klagen als ze niet genoeg doen tegen verdachte transacties. Ik heb de meeste Tether via Kraken overgemaakt, omdat Bybit mijn account inderdaad blokkeerde (ook mijn bank heeft mijn rekening twee maal geblokkeerd omdat ze mijn cryptotransacties verdacht vonden). I

Dus je bent drie keer gestopt en toch ga je door, vervolgens wil je Kraken en de AFM lastig vallen met feit dat het je uiteindelijk via een omweg toevallig wel lukte?

Er is niks verdachts aan als jezelf de bank steeds opbelt dat het oké is.

[Sethro]

Ze hebben handig ingespeeld op jouw hebberigheid.

En dus heb je leergeld betaald.

[Alpina]

Hoe kun je zo naïef zijn?

En dan ook nog Kraken gaan aanklagen voor je eigen fouten en hebberigheid.

Neem je verlies.

[Panzer_V]

@J_C_W , simpel geld verdienen.

Daar gaat het al meteen mis. De rest is bijzaak.

Iets met op blaren zitten.

Wat is een groot bedrag? €100? €1.000? €5.000?

[Valorian]

Wat eenonnodig lang en wollig verhaal. Samengevat zeg je dus:

“Ik heb willens en wetens meegewerkt aan het maken van fake reviews en nu wil de opdrachtgever mij niet betalen. Daarom belast ik nu het juridische apparaat maar die geven hier geen prioriteit aan. Zijn er tweakers die mij kunnen helpen met deze casus?”

Los van dat ik betwijfel dat iemand hier je verder kán helpen denk ik ook dat de gemiddelde tweaker dit vooral al leergeld ziet voor jouw moreel verwerpelijke handelen, en liever zijn of haar energie stopt in het helpen van mensen die bijvoorbeeld opgelicht zijn omdat ze dachten een aankooo te doen bij een bedrijf met ogenschijnlijk goede reviews…

Desalniettemin wens ik je succes en hoop ik oprecht dat het leergeld niet te hoog is.

[Accretion]

TS hier dom/naïef/hebberig noemen heeft ook geen nut.
Hij vertelt hier openlijk/eerlijk zijn verhaal en hoopt op een klein beetje hulp, hij vraagt niet om veroordeeld te worden.

Een gedeelte van de slachtoffers van cybercrime durft geen aangifte te doen, omdat ze zich schamen. En dat zorgt er weer voor de cybercriminelen er makkelijker mee weg komen.

Niet iedereen is opgegroeid op het internet/in een omgeving die niet te vertrouwen is...

Los daarvan, kijken waar de website geregistreerd is en naar het abuse adres mailen? Wellicht kunnen ze informatie geven of ten minste de website blokkeren om verdere slachtoffers te voorkomen.

Naast dat en aangifte kun je niet veel meer doen, ben ik bang.

[Cyberpope]

Wat kun JIJ doen? Erg weinig tot niets vrees ik.

- Zo veel mogelijk mensen waarschuwen her en der
- Goed leren van het geheel.

Tenzij het om heel grote vermogens gaat, waarbij je kunt proberen om een gespecialiseerd bedrijf in te huren (wat je nog meer gaat kosten, tegen erg lage succesrate), sta je als individu machteloos.
Politie gaat hier meestal niet iets aan doen (tenzij je meekunt in toch al lopen onderzoek, wat net op punt van afronding staat) en indien wel is het veel te laat (en te weinig).

Spijtig maar helaas. Wel echt klote voor je.
Ik hoop dat het bedrag voor je te dragen is.

[3dfx]

Dus je wilde een vaag bedrijf helpen anderen op te lichten door fake reviews voor dat bedrijf te plaatsen, en nu blijk je zelf opgelicht?

Je hebt betaald met Tether, en je krijgt er Karma voor terug; lijkt me een eerlijke deal.

[J_C_W]

Ik geef toe het is een geval van: "Ik wilde mensen oplichten, maar nu werd ik zelf opgelicht". En achteraf denk ik ook dat het helemaal nergens op sloeg, maar geld maakt blijkbaar (net als liefde) blind. Minimaal €100 per dag verdienen met nog geen half uurtje werk klinkt heel aanlokkelijk en het zijn tenminste nog reviews door een echt persoon en niet door een bot.

Ik heb veel geld verloren zoals je kunt zien, maar het was gelukkig geld 'dat ik nog op de plank had liggen'.

[Alpina]

J_C_W schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 09:02:
Ik geef toe het is een geval van: "Ik wilde mensen oplichten, maar nu werd ik zelf opgelicht".

Kijk dit bedoel ik dus. Dan zou een topic ook al helemaal niet nodig moeten zijn. Gewoon op de blaren zitten en door. Maar inderdaad hopelijk niet teveel verlies. Wel een wijze les.

[jack zomer]

Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hun site er uit ziet/zag.

Ik vrees dat je je geld kwijt bent (ik weet is een betere)
Politie gaat hier niks aan veranderen.

Beschouw het als een les, hoe zuur de les ook is.

[sOid]

kjiratsiekoedel schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 07:14:
Bekijk de laatste aflevering van John Oliver eens op YouTube over pig butchering

YouTube: Pig Butchering Scams: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Darknet Diaries heeft hier ook een prima episode aan gewijd. https://darknetdiaries.com/episode/141/

On topic; ik kan echt weinig sympathie opbrengen voor verhaal van @J_C_W. Maar: wel goed dat je het deelt en hopelijk is dit een goede waarschuwing voor anderen.

[ Voor 16% gewijzigd door sOid op 02-03-2024 09:15 ]

[BFmango]

J_C_W schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 09:02:
Ik geef toe het is een geval van: "Ik wilde mensen oplichten, maar nu werd ik zelf opgelicht". En achteraf denk ik ook dat het helemaal nergens op sloeg, maar geld maakt blijkbaar (net als liefde) blind. Minimaal €100 per dag verdienen met nog geen half uurtje werk klinkt heel aanlokkelijk en het zijn tenminste nog reviews door een echt persoon en niet door een bot.

Ik heb veel geld verloren zoals je kunt zien, maar het was gelukkig geld 'dat ik nog op de plank had liggen'.

Beetje dom he. En nog dommer om dan zo je verhaal te doen en te komen huilie huilie, én dan nog denken iets/iemand te kunnen aanklagen

[Taro]

@J_C_W Je wilde anderen oplichten en bent nu zelf opgelicht. Het enige dat je kunt doen is je verlies nemen en er zoveel mogelijk van terug proberen te krijgen. Steek er geen Dollar of Euro extra in en neem je verlies. Leer er ook van dat je anderen in het leven niet moet oplichten door het schrijven van fake reviews, die zijn niet voor niets verboden.

Volgens mij voegt het weinig toe dit topic nog langer open te laten, want helpen kan men je niet en hopelijk heb je je lesje geleerd. Veel succes toegewenst met het terugkrijgen van je geld.