Verdacht van witwassen wegens contant geld?

[noordwijk]

https://youtu.be/6DQYDolkGHM?si=wJHRmyLsdm9dmzyd

https://www.accountant.nl...-uitwassen-van-witwassen/

“Banken houden hun klanten op grote schaal in de gaten. De wet verplicht hen om je te ondervragen als ze iets 'ongebruikelijks' zien gebeuren op je rekening, want dat kan betekenen dat je geld witwast. Als klant moet je dan je onschuld bewijzen met allerlei documenten. De bank vertelt daarentegen weinig. Het blijft vaak onduidelijk waarom je wordt gecontroleerd of wat de gevolgen kunnen zijn.“

Ik vind het ongehoord dat gewone mensen in loondienst, en nota bene een ex-ING medewerker (zie: youtube video) helemaal worden doorgelicht.

Banken schatten risico’s verkeerd in met de “better be safe than sorry” houding.

Klantonderzoek moet gerichter..

[ Voor 115% gewijzigd door noordwijk op 08-12-2023 11:03 ]

[Koekfabriek]

Ja banken willen geen boetes van honderden miljoenen zoals ABN en Rabo. Uitwas van de KYC/wwft wetgeving.

[MAX3400]

Het zou helpen als je (directer) linkt naar AVRO/TROS en dat er misschien iets meer context gegeven kan worden.

Zelf ben ik privé klant bij ABN en heb meerdere malen goede gesprekken gehad over witwas-issues; niet omdat ik geflagged was maar omdat ik met ABN ook zakelijk contact heb (gehad).

[Anoniem: 1777010]

Wat is je vraag?

[Tommie12]

Banken hebben inderdaad de plicht om witwastoestanden tegen te houden.
En dat gaat niet alleen over contant geld.

Maar inderdaad, als ik met 20k of 50k cash naar mijn bank zou trekken, dan verwacht ik wel dat ze me gaan vragen waar dat vandaan komt.
Net zoals een juwelier moet registreren als je met fysiek goud aan komt zetten, en zelfs de koperhandelaar wil weten waar je een lading koper vandaan tovert.

Mee werken aan witwas is mee schuldig zijn...

[MAX3400]

Tommie12 schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 10:59:
Banken hebben inderdaad de plicht om witwastoestanden tegen te houden.
En dat gaat niet alleen over contant geld.

Weet je wat hilarisch is? Ik kan met 24u gewoon 100K cash regelen bij de bank. Dat wordt netjes afgegeven. Maar niemand die controleert waar ik die 100K uitgeef. Of "zwart" zou vermeerderen het weekend. Breng ik maandag die 100K terug, is er ineens een onderzoeksplicht etc.

Hallo? Het is & was mijn geld?

[Zr40]

Linkdump en copy/paste zonder eigen inbreng. Topic gaat daarom op slot.