Eaukay, dit was voor mij ook nieuw
.
Mijn zus belt in paniek op: Oma is opgelicht. Ze heeft geld overgemaakt naar een scammer en wat moeten we nu doen. Dus we hebben even whatsapp video (en later een zoom sessie naar de laptop in kwestie) opgezet om wat uitzoekwerk te doen. Het volgende chronologische verhaal:
Ze kreeg een email waarin geschreven stond dat ze als laatste nog de kans had om bitcoins te kopen, waar Jort Kelder al veel geld mee zou hebben verdiend.
volgens de foto's zou het een nieuwsbrief zijn, maar de registratie daarvan is in portugal... enfin. Ze volgt de link: of ze haar naam/nummer/email wilde opgeven. Ze werd daarop gebeld door een vlaams sprekend persoon, op een nummer vanuit Den Haag en die heeft haar uiteindelijk begeleid naar een website. Ik kom overigens twee namen tegen in de emails, er is kort contact geweest vanuit ene A.S. (vanuit het domein FXVCSERVICES.EU en nadien ook vanuit ene K.R. (waar ik ondertussen de hele voor en achternaam van heb). Die laatste heb ik geresearched (zonder achternaam begin je weinig).
Op die site hebben ze haar begeleid naar het openen van een account, invullen van gegevens, en ze heeft toen via ideal geld overgemaakt.
We zijn dat hele spoor dus nagegaan. Die persoon K.R. bleek een LinkedIn profiel te hebben, en ik heb het bedrijf gebeld waar hij werkzaam zou zijn. De vrouw aan de telefoon was uiterst behulpzaam. Ik benadrukte dat ik niet naar persoonsgegevens wilde vragen (omdat dit ook niet mag) maar dat ik puur wilde bevestigen of deze persoon inderdaad bij haar werkt.
Dat bleek het geval... geweest te zijn. 10 jaar geleden stond haar bij. Ontslagen omdat het nogal een 'rare jongen' geweest zou zijn. Dat was al meer info dan ik vroeg, maar ze stond erop mij ook nog een mobiel nummer te geven (dat helaas afgesloten blijkt te zijn). Ze wist ook nog te melden dat hij was vertrokken naar Malta (ze heeft hem nog op Facebook schijnt).
De verschillende nummers die mijn oma over deze zaak hebben gebeld na die initiële betaling heb ik gegoogle'd - sommige geven geen hit, maar sommige worden door 'gebeld.nl' en andere websites als voornamelijk frauduleus aangemerkt. Ze heeft nadien nooit meer opgenomen, omdat ze van mijn zus reeds te horen kreeg dat ze opgelicht zou zijn. Maar ik wilde toch wel even verder speuren, dus we hebben samen naar haar email gekeken, en ze bleek ook echt mailbevestigingen te hebben gehad van het openen van die account. En alhoewel het wachtwoord dat ze van hem moest kiezen niet (meer) werkte toen ik zelf in wilde loggen, werkte de password reset wél, dus via die route toch in weten te loggen.
ét voila... er staat inderdaad het overgemaakte bedrag klaar om mee te 'traden'. Nu heb ik nul verstand van dit aspect van de zaak (handelen) maar het ruikt in eerste instantie niet naar bitcoins. En een reguliere scam waarbij het geld naar een katvanger is verdwenen lijkt het ook niet.
Het eerste wat ik dus heb gedaan (staat ook in de screenshot) is een 'withdrawal request' plaatsen wat volgens hun voorwaarden na behandeling het geld terug overmaakt naar de rekening waar het vandaan kwam. Er staan overigens geen (bank) rekeninggegevens in de account bij FXVC (voor het geval dat ze dat naar hun eigen nummer zouden hebben aangepast). Ik heb vooralsnog weinig hoop dat het ook echt gebeurt, maar we kunnen het proberen. Mijn zus meldde wel dat het geld is geïnd namens een betaaldienst (vergelijkbaar met een molly payments wanneer je bij een webshop wat besteld). Het zou natuurlijk kunnen dat die dienst ook door de scammers is opgezet en het daar uiteindelijk blijft hangen bij terugboeken.
In de tussentijd heeft mijn zus samen met oma de bankrekening laten blokkeren. Ze krijgt alles nieuw: wachtwoorden, bankpas etc etc. De betalingsmogelijkheden op de site lijken ook gewoon 'normaal' en ik heb niet het idee dat er een machtiging of iets anders loopt.
Ik overweeg nog een email via een anoniem mailadres naar dat bedrijf/die persoon om me voor te doen als geïnteresseerde, omdat ik meer info wil over het bedrijf en hoe ze werken. Dinsdag heeft oma met zus een afspraak bij de politie ivm aangifte oplichting, dus ik hoop dan meer te kunnen melden.
Mijn voornaamste raadsel is echter "wat voor soort scam is dit?". Het geld lijkt gewoon beschikbaar te zijn en is niet 'verdwenen'. Hoe verdient een eventuele oplichter hier geld aan? Rente? Investeren met andermans geld en afromen? Of raken ze het geld langzaam 'kwijt' doordat het zogenaamd slecht gaat, terwijl er eigenlijk in andermans opties/aandelen/bedrijf whatever word geinvesteerd? Zoals gezegd, ik ken dit wereldje niet.
Dit is dus de website van het bedrijf:
https://fxvc.eu/
en ze emailen vanuit @fxvcservices.eu
het domein bestaat al sinds 2014 en ze staan op cyprus geregistreerd:
https://www.cysec.gov.cy/...investment-firms/cypriot/
onder entry nummer 77 met telefoonnummer +357 25-123-088 (ook op cyprus).
Dit nummer heb ik nog niet gebeld maar kan ik proberen natuurlijk.
Het telefoonnummer komt terug in veel van de emails die het bedrijf heeft verstuurd, maar in de emailbevestiging van het withdrawal request dat ik heb ingediend staat weer een +44 nummer (UK) dat óók genoemd word op hun eigen site als contactnummer (als virtual local number).
Kunnen jullie me verder helpen met tips, ervaringen, eigen onderzoek?

Mijn zus belt in paniek op: Oma is opgelicht. Ze heeft geld overgemaakt naar een scammer en wat moeten we nu doen. Dus we hebben even whatsapp video (en later een zoom sessie naar de laptop in kwestie) opgezet om wat uitzoekwerk te doen. Het volgende chronologische verhaal:
Ze kreeg een email waarin geschreven stond dat ze als laatste nog de kans had om bitcoins te kopen, waar Jort Kelder al veel geld mee zou hebben verdiend.
volgens de foto's zou het een nieuwsbrief zijn, maar de registratie daarvan is in portugal... enfin. Ze volgt de link: of ze haar naam/nummer/email wilde opgeven. Ze werd daarop gebeld door een vlaams sprekend persoon, op een nummer vanuit Den Haag en die heeft haar uiteindelijk begeleid naar een website. Ik kom overigens twee namen tegen in de emails, er is kort contact geweest vanuit ene A.S. (vanuit het domein FXVCSERVICES.EU en nadien ook vanuit ene K.R. (waar ik ondertussen de hele voor en achternaam van heb). Die laatste heb ik geresearched (zonder achternaam begin je weinig).
Op die site hebben ze haar begeleid naar het openen van een account, invullen van gegevens, en ze heeft toen via ideal geld overgemaakt.
We zijn dat hele spoor dus nagegaan. Die persoon K.R. bleek een LinkedIn profiel te hebben, en ik heb het bedrijf gebeld waar hij werkzaam zou zijn. De vrouw aan de telefoon was uiterst behulpzaam. Ik benadrukte dat ik niet naar persoonsgegevens wilde vragen (omdat dit ook niet mag) maar dat ik puur wilde bevestigen of deze persoon inderdaad bij haar werkt.
Dat bleek het geval... geweest te zijn. 10 jaar geleden stond haar bij. Ontslagen omdat het nogal een 'rare jongen' geweest zou zijn. Dat was al meer info dan ik vroeg, maar ze stond erop mij ook nog een mobiel nummer te geven (dat helaas afgesloten blijkt te zijn). Ze wist ook nog te melden dat hij was vertrokken naar Malta (ze heeft hem nog op Facebook schijnt).
De verschillende nummers die mijn oma over deze zaak hebben gebeld na die initiële betaling heb ik gegoogle'd - sommige geven geen hit, maar sommige worden door 'gebeld.nl' en andere websites als voornamelijk frauduleus aangemerkt. Ze heeft nadien nooit meer opgenomen, omdat ze van mijn zus reeds te horen kreeg dat ze opgelicht zou zijn. Maar ik wilde toch wel even verder speuren, dus we hebben samen naar haar email gekeken, en ze bleek ook echt mailbevestigingen te hebben gehad van het openen van die account. En alhoewel het wachtwoord dat ze van hem moest kiezen niet (meer) werkte toen ik zelf in wilde loggen, werkte de password reset wél, dus via die route toch in weten te loggen.
ét voila... er staat inderdaad het overgemaakte bedrag klaar om mee te 'traden'. Nu heb ik nul verstand van dit aspect van de zaak (handelen) maar het ruikt in eerste instantie niet naar bitcoins. En een reguliere scam waarbij het geld naar een katvanger is verdwenen lijkt het ook niet.
Het eerste wat ik dus heb gedaan (staat ook in de screenshot) is een 'withdrawal request' plaatsen wat volgens hun voorwaarden na behandeling het geld terug overmaakt naar de rekening waar het vandaan kwam. Er staan overigens geen (bank) rekeninggegevens in de account bij FXVC (voor het geval dat ze dat naar hun eigen nummer zouden hebben aangepast). Ik heb vooralsnog weinig hoop dat het ook echt gebeurt, maar we kunnen het proberen. Mijn zus meldde wel dat het geld is geïnd namens een betaaldienst (vergelijkbaar met een molly payments wanneer je bij een webshop wat besteld). Het zou natuurlijk kunnen dat die dienst ook door de scammers is opgezet en het daar uiteindelijk blijft hangen bij terugboeken.
In de tussentijd heeft mijn zus samen met oma de bankrekening laten blokkeren. Ze krijgt alles nieuw: wachtwoorden, bankpas etc etc. De betalingsmogelijkheden op de site lijken ook gewoon 'normaal' en ik heb niet het idee dat er een machtiging of iets anders loopt.
Ik overweeg nog een email via een anoniem mailadres naar dat bedrijf/die persoon om me voor te doen als geïnteresseerde, omdat ik meer info wil over het bedrijf en hoe ze werken. Dinsdag heeft oma met zus een afspraak bij de politie ivm aangifte oplichting, dus ik hoop dan meer te kunnen melden.
Mijn voornaamste raadsel is echter "wat voor soort scam is dit?". Het geld lijkt gewoon beschikbaar te zijn en is niet 'verdwenen'. Hoe verdient een eventuele oplichter hier geld aan? Rente? Investeren met andermans geld en afromen? Of raken ze het geld langzaam 'kwijt' doordat het zogenaamd slecht gaat, terwijl er eigenlijk in andermans opties/aandelen/bedrijf whatever word geinvesteerd? Zoals gezegd, ik ken dit wereldje niet.
Dit is dus de website van het bedrijf:
https://fxvc.eu/
en ze emailen vanuit @fxvcservices.eu
het domein bestaat al sinds 2014 en ze staan op cyprus geregistreerd:
https://www.cysec.gov.cy/...investment-firms/cypriot/
onder entry nummer 77 met telefoonnummer +357 25-123-088 (ook op cyprus).
Dit nummer heb ik nog niet gebeld maar kan ik proberen natuurlijk.
Het telefoonnummer komt terug in veel van de emails die het bedrijf heeft verstuurd, maar in de emailbevestiging van het withdrawal request dat ik heb ingediend staat weer een +44 nummer (UK) dat óók genoemd word op hun eigen site als contactnummer (als virtual local number).
Kunnen jullie me verder helpen met tips, ervaringen, eigen onderzoek?