Vermoeden van Fraude

[Vliegtuigje]

Beste Lezers,

Ik ben onbedoeld iets op het spoor gekomen waar bij mij in ieder geval oranje vlaggen omhoog gaan, gebruiker in kwestie verkoopt hoegenaamd allemaal nieuwe in doos gesealde artikelen met factuur tegen 15 tot 20% lager dan de op dit moment laagste prijs via de reguliere commerciële kanalen.

Mijn gevoel zegt dat iemand hier mogelijkerwijs bezig is met witwassen van geld en / of bedrijven van BTW-carrousel fraude. Maar misschien ben ik nu iets te achterdochtig.

Nu zijn er al tweakers die gekocht hebben. En deze mensen worden voor mijn gevoel onbedoeld bloot gesteld aan een partij / individu die mogelijkerwijs strafbare feiten pleegt.

Graag doe ik een beroep op het collectieve verstand in deze burelen, wat jullie zienswijze is.

Gr.

Marc

[RobIII]

Een link zou in ieder geval handig zijn... Als je 't niet publiek wil delen dan kan 't ook in een DM of in een topicreport in dit topic (klik op 't handje "Rapporteer" bovenaan dit topic).

[SinergyX]

Simpele zoektocht op 'factuur' heb je al snel een persoon die aardig wat producten 'nieuw' aanbied, aannemelijk dat het daar om gaat (zit inderdaad flink onder de prijs).

[Microkid]

@Vliegtuigje Graag even je bevindingen via DM met mij delen.